公告日期：2025-10-29

中信建投证券股份有限公司

关于文灿集团股份有限公司

调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为文灿集团股份有限公司（以下简称“文灿股份”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据相关法律法规的规定，对文灿股份本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行
费用 （不含增 值税）14,614,700.58 元后 ，实际募 集资金净 额为人民币
1,032,385,109.34 元。上述募集资金到账时间为 2024 年 7 月 5 日，募集资金到位
情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明（2024）验字第 70044603_B02 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《文灿集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》并结合公司实际募集资金净额，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目的投入金额进行调整。经调整后，公司对各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金投资金额分配以及截至 2025 年 6月 30 日累计已实际投入情况如下：

单位：万元

序 调整后拟投 累计投入金

号 项目名称 投资总额 入募集资金 额 投入进度

金额

1 安徽新能源汽车零部 100,106.00 25,000.00 23,882.23 95.53%
件智能制造项目

2 重庆新能源汽车零部 100,050.00 30,000.00 17,543.00 58.48%
件智能制造项目

3 佛山新能源汽车零部 80,181.00 20,000.00 17,587.78 87.94%
件智能制造项目

4 补充流动资金 70,000.00 28,238.51 28,260.89 100.08%

合计 350,337.00 103,238.51 87,273.90 84.54%

注：“补充流动资金”本年度投入金额超过承诺投入金额系公司将募集资金持有期间产生的存
款利息投入到项目中所致。

三、本次部分募投项目调整内部投资结构的情况及原因

募投项目“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”实施期间，公司积极推进
项目建设，公司压铸车间因计划安装大吨位压铸设备，对地基负荷要求较高。主
要由于为满足大吨位压铸设备及特大型模具的长期稳定运行对地基承载力实际
需要，完善项目生产配套设施，保障项目建设有序推进，在取得项目土地使用权
后，公司根据项目地块的地下实际勘探情况和结合项目后续运营需求，对该募投
项目的地基进行特殊打桩及加固，造成整个建设工程费用投入增加；同时为了匹
配公司产能投入情况，公司使用募集资金和自有资金采购所需设备，并控制和节
约设备采购成本。

综上，结合目前公司募投项目的实际进展情况及未来计划，经审慎分析和认
真研究论证，在募投项目投资总额、实施主体、实施方式、募集资金项目投资用
途、募集资金投资规模等均不发生变更的前提下，公司拟对“重庆新能源汽车零
部件智能制造项目”的建筑工程投资、设备购置及安装等方案进行优化调整，该
募投项目内部投资结构调整前后具体……
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