公告日期：2026-04-29

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议资料

文灿集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《文灿集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《文灿集团股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》的相关规定，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2025 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员分别系独立董事安林女士、独立董事王国 祥先生和副董事长唐杰邦先生，其中安林女士担任主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

序号 会议日期 会议内容

1、关于文灿集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

2、关于文灿集团股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案

3、关于文灿集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案

4、关于文灿集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案

1 2025-04-25 5、关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履
行监督职责情况的议案

6、关于 2025 年续聘会计师事务所的议案

7、关于文灿集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

8、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

9、关于修订《内部审计管理制度》的议案

2 2025-08-19 1、关于文灿集团股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案

3 2025-10-28 1、关于文灿集团股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案

三、董事会审计委员会的主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会提前与年度外部审计师进行讨论与协商，确定公司年 度财务工作报告审计工作范围、时间安排和审计小组的工作计划。在审计人员进

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场后，就审计关注到的可能风险、审计重点等内容与审计项目负责人进行持续、充分沟通；认真听取年审工作的阶段性汇报，审计委员会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，其为公司出具的审计意见真实地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计工作进行评估，根据其履职能力、职业操守和服务水平，提议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会审阅了公司的内部审计工作计划，对内部审计工作计划的有效实施进行监督，并对内部审计工作中出现的问题提供专业指导意见，提高了公司内部审计工作成效。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊以及重大错报的可能性，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告等事项。

（四）评估内部控制的有效性

审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设。报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度。公司严格执行法律、法规和《公司章程》以及内部控制制度，股东会、董事会、专门委员会、经营层规范运作，切实保障公司和股东的合法权益。因此我们认为公司内部控制实际运作情况符合上市公司治……
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