公告日期：2026-04-29

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-004
文灿集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议
为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议
案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为-34,795.11万元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为41,336.39万元。根据相关法律法规及公司股东回报规划，因本年度实现的净利润为负，为保障公司正常生产经营，更好地维护股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营情况，拟本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在 2025 年年度股东会上作述职报告。

七、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
具体内容详见同日披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况
的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

九、审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》

具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《文灿集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

十、审议通过《关于 2026 年续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露的《关于 2026 年续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。