公告日期：2025-07-26

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-041
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第八次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知和材料已于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。
会议由公司监事会主席张亲苹女士主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的议案》

经审议，监事会认为：

公司本次对 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予和预留授予
部分的限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的调整符合《上 市公司股权激励管理办法》《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年 限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整 在公司 2025 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。

综上，监事会同意对 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授
予价格及回购价格、股票期权行权价格进行调整，首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格由 16.83 元/股调整为 16.43 元/股，首次授予和预留授予部分限制性股票的回购价格由 17.38 元/股调整为 16.43 元/股，首次授予和预留授予部分股票期权的行权价格由 34.21 元/股调整为 33.81 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所监管要求，不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 29,700 万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权，0 票回避。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司监事会
2025年 7月 26日

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