公告日期：2025-11-29

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目

拟变更募投项目名称：电动两轮车电驱动系统扩产项目、研发中心建
设项目

新项目名称，投资金额：安乃达智能制造项目，52,319.04 万元（项
目投资总额超出拟投入募集资金部分，将由项目实施主体以自有或自筹资金
方式解决。）

拟变更募集资金投向的金额：29,565.72 万元（截至 2025 年 11 月 21

日数据，含利息，最终金额以结转时资金余额为准，下同）

新项目预计正常投产并产生收益的时间：建设期两年

本次募集资金投资项目变更事项尚需提交股东会审议

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“安乃达”）
于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更
募集资金投资项目的议案》，同意公司将“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”结项并将节余募集资金用于“安乃达智能制造项目”、同时将“电动两轮车电驱动系统扩产项目”及“研发中心建设项目”（以下简称“原项目”）变更为“安乃达智能制造项目”。合计拟变更募集资金投向的金额 29,565.72 万元。本
议案尚需提交公司股东会审议。公司保荐人中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,900万股，发行价为每股人民币20.56元，共计募集资金59,624.00万元，扣除承销和保荐费用（不含税）4,758.00万元(不含募集资金到位前已预付94.34万元）后的募集资金为54,866.00万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2024年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、相关手续费用及材料制作费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,497.52万元后，公司本次募集资金净额为51,368.48万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2024]200Z0021号《验资报告》验证。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2024 年首次公开发行股份

募集资金总额 59,624.00

募集资金净额 51,368.48

募集资金到账时间 2024 年 6 月 28 日

涉及变更投向的总金额 29,565.72

涉及变更投向的总金额占 57.56%
比

□改变募集资金投向

□改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

实施新项目

□永久补充流动资金

……
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