公告日期：2025-05-16

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-019

南京威尔药业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5
号楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 110

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,650,090

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

72.8372
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，吴仁荣先生主持。会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书唐群松先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 98,646,590 99.9964 2,000 0.0020 1,500 0.0016

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 98,646,590 99.9964 2,000 0.0020 1,500 0.0016

3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 98,646,590 99.9964 2,000 0.0020 1,500 0.0016

4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 98,646,590 99.9964 2,000 0.0020 1,500 0.0016

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 98,646,522 99.9963 2,068 0.0020 1,500 0.0017

6、 议案名称：《关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A……
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