公告日期：2026-04-28

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2026-009
南京威尔药业集团股份有限公司

关于公司及子公司 2026 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：公司发生的日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

第三届董事会独立董事第三次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过，并发表如下意见：

独立董事认为：公司及子公司 2026 年度日常关联交易为生产经营所需，可依托关联方资源实现优势互补、资源优化配置，具备合理必要性。交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响，亦不影响公司独立性，公司不会对关联方形成依赖。综上所述，我们同意将《关于公司及子公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》提交第三届董事会第十四次会议审议。

鉴于公司预计 2026 年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需

提交股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联方 2025 年度 2025 年度 本次预计金额与上年实际
预计金额（元） 实际发生金额（元） 发生金额差异较大的原因

南京池禾塑料 2,500,000 1,459,544.31

向关联方采购原材料等 制品有限公司

8,000,000 3,175,513.15 公司与关联方 2025 年度
日常关联交易预计是基于
向关联方销售产品/商品、 5,851.31 业务开展情况和市场需求
提 供 技 术 服 务等 南京化学试剂 500,000 及价格进行的初步判断，
股份有限公司 36,835.89 以可能发生业务的上限金
额进行预计，较难实现准
委托关联方销售产品/商品 3,500,000 99,823.01 确预计，因此可能与实际
发生情况存在一定差异。

合计 14,500,000 4,777,567.67

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

2026 年/本年 本次预计
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