公告日期：2026-06-06

证券代码：603352 证券简称：至信股份
重庆至信实业股份有限公司

2025 年年度股东会

会

议

资

料

二〇二六年六月

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2025 年年度股东会

会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知...... 3
2025 年年度股东会会议议程...... 5
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案...... 8
议案二：关于公司 2026 年度担保额度预计的议案...... 13
议案三：关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案...... 14
议案四：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案...... 15
议案五：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案...... 16
议案六：关于公司续聘会计师事务所的议案...... 18
议案七：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 19议案八：关于确认公司董事、监事 2025 年度薪酬及董事 2026 年度薪酬方案的
议案...... 20
议案九：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案...... 23
议案十：关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案...... 25
议案十一：关于换届选举第二届董事会独立董事的议案...... 27

公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案...... 29

独立董事 2025 年度述职报告（李豫湘）...... 31
独立董事 2025 年度述职报告（龙勇）...... 36

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《重庆至信实业股份有限公司公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知。
一、本次股东会设立会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过邮件方式登记的，不在签到表上登记签到。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的表决权数量，没有统计在内的股东，不参加表决和发言。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务组登记并填写《股东会发言登记表》。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可后方可发言。

六、股东在会议上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。会议主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

七、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东
以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。

九、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰股东会正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

（一）现场会议：2026 年 6 月 26 日（星期五……
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