公告日期：2026-06-06

证券代码：603352 证券简称：至信股份 公告编号：2026-028

重庆至信实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路 29 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案 √

3 关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的 √

议案

4 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

6 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

7 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √

议案

8.00 关于确认公司董事、监事 2025 年度薪酬及董事 2026 年 √

度薪酬方案的议案

8.01 关于确认公司董事长陈志宇先生 2025 年度薪酬及 2026 √

年度薪酬方案的议案

8.02 关于确认公司董事、董事会秘书陈笑寒女士 2025 年度 √

薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

8.03 关于确认公司董事、总经理冯渝先生 2025 年度薪酬及 √

2026 年度薪酬方案的议案

8.04 关于确认公司独立董事李豫湘先生 2025 年度薪酬及 √

2026 年度薪酬方案的议案

8.05 关于确认公司独立董事龙勇先生 2025 年度薪酬及 2026 √

年度薪酬方案的议案

8.06 关于确认公司职工代表董事陈彦涛先生 2025 年度薪酬 √

及 2026 年度薪酬方案的议案

8.07 关于确认公司原监事王凌云先生 2025 年度薪酬的议案 √

8.08 关于确认公司原监事但谧吟先生 2025 年度薪酬的议案 √

9 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

累积投票议案

10.00 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）
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