公告日期：2026-06-27

证券代码：603352 证券简称：至信股份 公告编号：2026-032
重庆至信实业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开
了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第二届董事会非独立董事 3 名、独立董事 2 名，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成了公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

1、非独立董事：陈志宇先生（董事长）、冯渝先生、陈笑寒女士

2、独立董事：李豫湘先生、龙勇先生

3、职工代表董事：陈彦涛先生

公司第二届董事会任期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，其中李豫湘先生为会计专业人士。

（二）董事会各专门委员会组成情况

1、提名委员会：龙勇先生（召集人）、陈志宇先生、李豫湘先生

2、审计委员会：李豫湘先生（召集人）、陈志宇先生、龙勇先生

3、战略委员会：陈志宇先生（召集人）、龙勇先生、冯渝先生

4、薪酬与考核委员会：李豫湘先生（召集人）、陈志宇先生、龙勇先生

公司第二届董事会各专门委员会任期同公司第二届董事会任期一致。公司提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占过半数，并由独立董事担任召集人，其中审计委员会的召集人李豫湘先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：冯渝先生

2、副总经理：石丰平先生、杨胜科先生

3、财务总监：邓平先生

4、董事会秘书：陈笑寒女士

5、证券事务代表：朱钇霖先生

公司高级管理人员、证券事务代表任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务总监的任职资格进行审查并审议通过，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：023-67187022

电子邮箱：security@zhixin.asia

通讯地址：重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路 29 号公司会议室

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日
附件

第二届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历
一、非独立董事简历
1、陈志宇

陈志宇，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1985 年 9 月至 1994 年 12 月，历任地矿部南方煤炭测试中心研究员、重庆南方
矿物开发原料开发公司总经理等职；1995 年 1 月至 2021 年 9 月，任至信有限董
事长、总经理；1997 年 12 月至 2023 年 6 月，历任深圳市正汇投资有限公司董
事长、总经理，重庆市宇德冶金材料有限公司执行董事、经理，重庆埃博科技发展有限公司执行董事、经理，四川西物惯性技术有限责任公司董事长，重庆宏立至信汽车部件制造有限公司董事等职；2004 年 11 月至今，先后任重庆大江至信模具工业有限公司董事、执行董事，重庆大衍科技发展有限公司经理，广东贤济机械制……
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