公告日期：2026-06-27

证券代码：603352 证券简称：至信股份 公告编号：2026-031
重庆至信实业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于 2026 年 6 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，鉴于公司同日完成董事会换
届选举工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由过半数董事推举董事长陈志宇先生召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆至信实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举陈志宇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

公司董事会同意选举陈志宇先生、龙勇先生、李豫湘先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致，其中龙勇先生为提名委员会召集人。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会同意选举陈志宇先生、龙勇先生、李豫湘先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致，其中李豫湘先生为会计专业人士，担任审计委员会召集人。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会同意选举陈志宇先生、冯渝先生、龙勇先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致，其中陈志宇先生为战略委员会召集人。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
公司董事会同意选举陈志宇先生、龙勇先生、李豫湘先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致，其中李豫湘先生为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任冯渝先生为公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任陈笑寒女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任石丰平先生、杨胜科先生为公司副总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

9、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任邓平先生为公司财务总监，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任朱钇霖先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日

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