公告日期：2026-03-24

关于重庆至信实业股份有限公司

使用募集资金置换先期已投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）作为重庆至信实业股份有限公司（以下简称“至信股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对公司使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2608 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）5,666.6667 万股，发行价格为人民币 21.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,239,866,673.96 元，扣除与本次发行有关费用人民币113,314,591.97 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,126,552,081.99
元。上述募集资金已于 2026 年 1 月 12 日全部到账。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2026 年 1 月 12 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2026]200Z0003 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《重庆至信实业股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金 调整前拟投入募 调整后拟投入募
额 集资金金额 集资金金额

1 冲焊生产线扩产能及技术 102,948.85 102,948.85 82,655.21
改造项目

1.1 冲焊生产线扩产能及技术 37,524.28 37,524.28 37,524.28
改造项目（重庆基地）

1.2 冲焊生产线扩产能及技术 19,278.98 19,278.98 19,278.98
改造项目（宁波基地）

1.3 冲焊生产线扩产能及技术 46,145.59 46,145.59 25,851.95
改造项目（安徽基地）

2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00

合计 132,948.85 132,948.85 112,655.21

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。

三、募集资金投入和置换情况

截至 2026 年 1 月 12 日，为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公
司以自有资金或自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用。具体情况如下：
（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2026 年 1 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 26,133.89 万元，公司拟置换募集资金投资金额为 26,133.89 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 调整后拟投入 自筹资金预 拟用募集资
号 金额 募集资金金额 先投入金额 金置换金额

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