公告日期：2026-04-24

重庆至信实业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，公司第一届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实开展各项工作，认真履行审计监督职责，现就 2025 年度履职情况总结如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由董事陈志宇先生、独立董事李豫湘先生和独立董事龙勇先生三人组成。其中李豫湘先生为会计专业人士，担任公司审计委员会召集人。

2025 年 11 月 14 日，经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，公司不再
设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出
席会议，具体情况如下：

（一）2025 年 4 月 28 日，召开公司第一届董事会审计委员会 2025 年第一
次会议，会议审议通过了：《关于公司续聘容诚会计师事务所（普通特殊合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度
<审计报告及财务报表>的议案》《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。
（二）2025 年 9 月 9 日，召开公司第一届董事会审计委员会 2025 年第二次
会议，会议审议通过了：《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025
年 1-6 月<审计报告及财务报表>的议案》。

（三）2025 年 11 月 12 日，召开公司第一届董事会审计委员会 2025 年第三
次会议，会议审议通过了：《关于豁免本次董事会审计委员会提前通知时间的议
案》《关于公司 2025 年 1-9 月财务报表的议案》。

（四）2025 年 11 月 28 日，召开公司第一届董事会审计委员会 2025 年第四
次会议，会议审议通过了：《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》。

三、审计委员会履行职责情况

（一）公司财务报告审计工作履职情况

鉴于公司在 2025 年期间拟申请首次公开发行股票并上市，在公司 2022 年度
至 2024 年度的财务报表审计工作中，审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》的规定，对公司编制的各期财务报表进行了充分审阅，对财务报告的编制提出了专业的意见和建议，并与会计师事务所通过沟通确定了公司相关审计工作的时间安排。审计完成后，审计委员会对经审计的财务报表进行了审议，并同意提交董事会审议。审计委员会并认真审议了公司 2025 年半年度报告、2025 年第一至第三季度报告，认为公司财务报告能公允反映公司当期的经营情况与财务情况。

（二）监督及评估外部审计机构工作情况

审计委员会认为公司 2024 年聘请的财务报告审计机构容诚会计师事务所（普通特殊合伙）在为公司提供审计服务期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。审计委员会以决议形式同意公司继续聘请容诚会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，并将之提交公司董事会审议。

（三）监督及评估内部审计工作情况

审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极督促公司内部审计部门按照年度工作计划开展工作，审计委员会认真了解了公司 2025 年度内审工作情况，认为公司内审工作能够有序和规范开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）监督及评估内控制度的有效性

审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极推动公司健全和完善内部控制制度建设和运行，加强对公司内部控制评价管理，督促和指导公司审计部门完成内部控制自我评价工作，促使公司有效落实内部控制措施。审计委员会审阅了公司 2024 年度《内部控制自我评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制制度基本健全并得到了有效执行，公司内部控制在整体上是有效的。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

审计委员会充分听取各方意见，发挥纽带作用，积极展开协调工作，促进公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，保障了公司各项审计工作顺利开展。

四、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。