公告日期：2026-04-30

证券代码：603352 证券简称：至信股份 公告编号：2026-019
重庆至信实业股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会
议于 2026 年 4 月 29 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月
26 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长陈志宇召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆至信实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。