公告日期：2025-04-26

湖南和顺石油股份有限公司

董事会审计及预算审核委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、公司的《董事会审计及预算审核委员会工作细则》等的有关规定，我们作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）审计及预算审核委员会（以下简称“审计及预算审核委员会”）成员，充分发挥监督审查作用，恪尽职守地履行了相关职责，现将 2024 年度董事会审计及预算审核委员会履职情况报告如下：

一、 董事会审计及预算审核委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计及预算审核委员会因故调整，因任期届满换届。
其中 2024 年 4 月 25 日调整了第三届董事会审计及预算审核委员会成员，调整前
非独立董事龙小珍女士为第三届委员会成员。调整后，第三届公司审计及预算审核委员会由独立董事徐莉萍女士、独立董事邓小毛以及非独立董事吴立宇三位成员组成。其中会计专业人士徐莉萍女士担任审计及预算审核委员会的召集人。
公司于 2024 年 12 月 3 日完成换届选举，产生了第四届董事会审计及预算审
核委员会成员。由独立董事徐莉萍女士、独立董事何海龙以及非独立董事吴立宇三位成员组成。其中会计专业人士徐莉萍女士担任审计及预算审核委员会的召集人。

二、 董事会审计及预算审核委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计及预算审核委员会共召开了 3 次，全体委员均亲自参加了会议，积极履行职责，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：

序号 届次及召开时间 审议议案

1.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

2.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

第三届董事会审计及预算审核

3.关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

1、 委员会第七次会议（2024 年

4.关于公司董事会审计及预算审核委员会 2023
04 月 25 日）

年度履职情况报告的议案

5.关于公司审计及预算审核委员会对会计师事务

所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案

6.关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

7.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

8.关于公司 2024 年第一季度报告的议案

第三届董事会审计及预算审核

2、 委员会第八次会议（2024 年 1.关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案

08 月 29 日）

第三届董事会审计及预算审核

3、 委员会第九次会议（2024 年 1.关于公司 2024 年第三季度报告的议案

10 月 30 日）

三、 董事会审计及预算审核委员会 2024 年度主要工作情况

2024 年度董事会审计及预算审核委员会严格遵守独立性原则，本着维护公司及全体股东利益，勤勉尽责，认真履行职责，聚焦公司的财务报告、年审事务所的续聘和履职、内部控制等方面，具体工作内容如下：

1、报告期内，董事会审计及预算审核委员会全体成员仔细审阅了公司提交的历次财务报告，并听取财务负责人的汇报。公司出具的财务报告真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏，亦未发现财务报告舞弊的情形。

2、报告期内，董事会审计及预算审核委员会经审议和一致表决，同意向公司董事会提交继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ……
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