公告日期：2025-09-05

湖南和顺石油股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

湖南·长沙

2025 年 9 月 11 日

目录

1......湖南和顺石油股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知......3
2......湖南和顺石油股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程......4
3......湖南和顺石油股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案......5

3.1..... 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止配套议事规则的议案......5

3.2..... 关于修订部分公司治理制度的议案......59

3.3..... 关于免去公司股东代表监事的议案......60

湖南和顺石油股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵守。

一、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、 本公司负责本次股东大会有关程序方面的事宜。

三、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合。股东或股东代理人在投票表决时，对于非累积投票的议案应在表决票中每项议案相应的“同意”、“反对”、“弃权”选项位置处打√确认。对于累积投票制选举董事、监事的议案，现场参会的股东或股东代理人对议案进行表决时，应填报投给候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

四、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，同时也应履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其他指定的有关人员有权拒绝回答。

五、 本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议召开时间：

1、 现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:00。

2、 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦公司会
议室。

三、 会议主持人：董事长赵忠先生

四、 会议议程：

1、 与会人员签到登记；

2、 宣读会议须知；

3、 大会主持人宣布会议开始并宣读出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数；

4、 推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票；

5、 宣读议案

（1） 《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、废止配套议事规则的议
案》

（2） 《关于修订部分公司治理制度的议案》

（3） 《关于免去公司股东代表监事的议案》

6、 出席会议的股东及股东代表审议议案后对所有议案逐项现场投票表决或网络投票表决；

7、 计票人宣布表决结果；

8、 宣读律师事务所出具的法律意见书；

9、 主持人宣布会议结束。

湖南和顺石油股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议……
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