公告日期：2025-08-27

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-038
湖南和顺石油股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第四届董事会第五次审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》,于同日召开第四届监事会第五次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 修订《公司章程》及取消监事会情况

为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订了《公司章程》，具体修订情况如下：

本次修订前 本次修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护湖南和顺石油股份有限公司权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公券法》）和其他有关规定，制订本章程。 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
本章程。

第三条 公司于2020年2月14日经中国证券监 第三条 公司于2020年2月14日经中国证券监

督管理委员会证监许可〔2020〕271号文核准， 督管理委员会（以下简称“中国证监会）证首次向社会公众发行人民币普通股3,338万 监许可〔2020〕271号文核准，首次向社会公股，于2020年4月7日在上海证券交易所上市。 众发行人民币普通股3,338万股，于2020年4
月7日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：湖南和顺石油股份有 第四条 公司注册名称：湖南和顺石油股份有
限公司 限公司，英文名称Hunan Heshun Petroleum
Co.,Ltd.。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起30日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以……
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