公告日期：2025-10-31

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-048
湖南和顺石油股份有限公司

关于修订并制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召
开第四届董事会第六次审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 修订和制定部分公司制度的情况

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖南和顺石油股份有限公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，修订并制定部分公司治理制度。

具体修订、制定的制度明细如下：

是否需要提交股

序号 制度名称 变更情况

东会审议

1. 董事会审计委员会工作细则 修订 否

2. 董事会战略发展及投资审查委员会工作细则 修订 否

3. 董事会提名委员会工作细则 修订 否

4. 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

5. 独立董事专门会议工作制度 修订 否

6. 独立董事年报工作规程 修订 否

7. 经理工作细则 修订 否

8. 董事会秘书工作细则 修订 否

9. 信息披露管理制度 修订 否

10. 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

11. 投资者关系管理制度 修订 否

12. 内部审计管理制度 修订 否

13. 内部控制管理制度 修订 否

14. 子公司管理制度 修订 否

15. 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

16. 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 修订 否

17. 外部信息使用人管理制度 修订 否

18. 重大信息内部报告和保密制度 修订 否

19. 董事、高管人员持股及变动管理制度 修订 否

20. 信息披露暂……
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