公告日期：2026-04-24

湖南和顺石油股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，独立客观、勤勉尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事情况

（一）个人履历及兼职情况

谢小平，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年至今先后在湖南大学机械与运载工程学院任《计算方法》SCI 杂志责任编辑、工程设计与分析研究所所长助理、车辆系汽车实验室主任。2024 年 12月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司的独立董事，严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的 6 次董事会、4 次股东会，认真审阅会
议材料，对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人履职期内，战略发展及投资审查委员会召开 3 次会议，独立董事专门会议召开 1 次。本人亲自出席了报告期的所有相关会议，并在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权。

（三）与会计师事务所沟通的情况

报告期内，关于年度报告相关工作，本人均参与了与负责公司年度审计工作的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层的年度审计工作沟通会，听取了会计师事务所的年度审计情况及关注事项的汇报，对年审会计师的审计关键事项变化情况等进行了关注了解。

（四）关注并购芯片行业头部企业情况

根据新时期国家发展战略，突破高技术行业卡脖子问题，公司拟并购上海奎
芯集成电路设计有限公司。2025 年 11 月 6 日发布公告，将以现金收购奎芯科技
不低于 34%的股权，同时通过表决权委托获得另外 17%的表决权，合计控制 51%的表决权。

资料显示，这家成立于2021年的芯片设计公司，专注于高速接口IP和Chiplet（芯粒）解决方案。虽然成立仅四年，但已覆盖从 5nm 到 55nm 的工艺节点，并与台积电、三星等全球顶级晶圆代工厂建立了合作关系。在技术层面，奎芯科技确实有其独到之处。其最新推出的 UCIe Chiplet 互联 IP，已用于国产大算力芯片中，可支持万卡级算力集群扩展。截至目前，公司已服务超过 60 家客户，其中包括国际存储行业巨头和 AI 领域的独角兽企业。

本人详细询问了公司并购情况，代表中小股民提出怎样减少风险，保持公司控制权，避免跨界并购中“变现离场”等问题。公司采用股权绑定设计，和顺石油实际控制人晏喜明、赵尊铭及一致行动人赵雄，拟将持有的公司 6% 股份（1031.44 万股）协议转让给奎芯科技实控人陈琬宜。减少现金支出，保持和顺石油对奎芯科技的实际控制，又避免跨界并购中“变现离场”的问题。并购过程合理有序，保障了中小股民的利益。

（五）进行现场工作的时间、内容情况

2025 年，本人认真听取公司管理层对相关事项介绍，保持与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况等进行了解；本人关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。此外还通过参加专业培训提升自我履职能力，并为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。本人在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。本人 10 次到公司所属加油站包括长沙北大桥加油站、长顺加油站等进行加油和访问，与公司员工聊天，了解运营情况，并提出一些意见和建议。本人和其他独立董事和公司部分高管去公司望城经济技术开发区铜官油库实地考……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。