公告日期：2025-07-05

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-039

莱克电气股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 103

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 469,885,694

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 81.9355

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事倪翰韬先生主持。会议的召开和表

决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人，其中董事长先生以通讯方式参加；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书徐殿青先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员出席了本次

会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 469,838,174 99.9898 36,300 0.0077 11,220 0.0025

2、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 464,685,771 98.8933 5,190,703 1.1046 9,220 0.0021

3、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 464,687,771 98.8937 5,188,703 1.1042 9,220 0.0021

4、 议案名称：关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 464,684,971 98.8931 5,191,503 1.1048 9,220 0.0021

5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类……
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