公告日期：2026-04-16

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-029

债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 6 日 13 点 00 分

召开地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 6 日

至2026 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度财务决算报告 √

3 公司 2025 年年度报告及摘要 √

4 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 √

6 关于确定公司第七届董事会董事津贴的议案 √

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 √

7 方案的议案

8 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

9 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 √

10 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案 √

11 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案 √

12 关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案 √

13 关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案 √

14 关于修订公司部分内部管理制度的议案 √

累积投票议案

15.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事） 应选董事（4）人

15.01 倪祖根先生 ……
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