公告日期：2026-04-16

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-015
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于公司2026年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

是否对关联方形成较大的依赖：否

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议

2026年4月13日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，审核意见为：上述事项所涉及的关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。我们同意该关联交易事项，并将《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2、董事会审议

2026年4月15日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司

2026年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他

非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在公司董事会审议权限范围内，无

需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计与执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易 2025 年 2025 年实际 预计金额与实际发
类别 关联人 预计金额 发生金额 生金额差异较大的
（未税） （未税） 原因

太仓华美达塑料电器有限公司 600.00 401.57

接受关联人

提供的劳务 西曼帝克品牌管理有限公司 50.00 -

（租赁费、水 苏州工业园区尼盛商业管理有限公司 5.00 2.17

电费） 2025 年度公司日常
尼盛家居（苏州）有限公司 5.00 1.14 关联交易预计额度

向关联人采购 尼盛家居（苏州）有限公司 100.00 1.40 是基于公司 2025 年
商品（酒类） 度经营计划及业务

接受关联人 发展的需求，按照
住宿、 苏州尼盛大酒店有限公司 200.00 115.96 谨慎性原则进行的
会议接待服务 审慎估算。在实际

向关联人采购 经营过程中，公司
商品（咖啡机） 苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 800.00 474.98 根据业务需求履
……
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