公告日期：2026-04-16

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-016
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性资金需求压力，向关联方莱克电气投资集团有限公司（以下简称“莱克投资”）、苏州尼盛广场有限公司（以下简称“尼盛广场”）、苏州尼盛大酒店有限公司（以下简称“尼盛大酒店”）和苏州咖博士咖啡系统科技有限公司（以下简称“咖博士”）申请总额不超过人民币10亿元的借款额度，主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金，该关联交易不影响公司的独立性。

除本次关联交易外，2026年1月1日以来，公司向尼盛广场累计借款金额为人民币1.8亿元，除上述交易之外，公司及子公司未向其他关联方进行资金借款。

本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第六届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次关联交易事项不需要提交股东会审议。

一、关联交易概述

公司于2026年4月15日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性资金需求压力，公司向关联方莱克投
借款利率不高于银行同期贷款利率，且公司不向关联方提供担保，有效期自本次董事会审议通过之日起一年，在有效期内公司根据实际资金需求量在上述借款额度内循环使用，并授权公司董事长签署相关文件，主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金。

莱克投资、尼盛广场、尼盛大酒店和咖博士这四家公司的实际控制人均为倪祖根先生，与公司为同一实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

二、关联方基本情况

1、莱克电气投资集团有限公司

统一社会信用代码：91320505590009805B

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2012 年 02 月 15 日

住所：苏州高新区御花园温莎园 3 幢（城镇独立住宅）

经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系说明：倪祖根持有莱克投资 100%的股权，公司与莱克投资为同一实际控制人，同时，莱克投资也是公司的控股股东，则莱克投资为公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

2、苏州尼盛广场有限公司

统一社会信用代码：9132059466762396XJ

注册资本：8000 万美元

成立日期：2007 年 12 月 13 日

住所：苏州工业园区苏州大道西 205 号

经营范围：在批准受让的苏园土挂（2007）06 号地块内从事普通房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：苏州尼盛广场有限公司由 Nison International Holding
Limited100%控股，而 Nison International Holding Limited 是倪祖根 100%控
股的。因此，公司与苏州尼盛广场有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛广场有限公司为公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

3、苏州尼盛大酒店有限公司

统一社会信用代码：91320594742473157R

注册资本：2200 万美元

成立日期：2002 年 11 月 07 日

住所：苏州工业园区苏州大道西 229 号

经营范围：……
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