公告日期：2026-04-16

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-023
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于 2026 年 4
月 15 日召开了第六届董事会第二十四次会议，根据相关规定，全体董事回避了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》的表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业、规模及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年度薪酬方案如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

从公司获得的 是否在公
序号 姓名 职务 税前报酬总额 司关联方
获取薪酬

1 倪祖根 董事长、总经理 198.00 否

2 张玉清 董事、副总经理 191.36 否

3 薛峰 董事、副总经理 126.47 否

4 韩健 董事、副总经理 156.59 否

5 倪翰韬 董事 70.20 否

6 戚振东 独立董事 8.00 否

7 顾建平 独立董事 8.00 否

8 张鹏 独立董事 8.00 否

9 徐殿青 财务总监、董事会秘书 99.87 否

10 王平平 副董事长 - 是

（离任）

合计 866.49

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案

（1）非独立董事

在公司任职的非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴。

（2）独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，鉴于公司第六届董事会任期届满进行换届，第六届独立董事津贴为每人每年 8 万元人民币（含税），第七届独立董事津贴为每人每年 8.5 万元人民币（含税）。

（3）高级管理人员

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

（四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季度发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按
实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩……
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