公告日期：2026-04-16

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-022
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）第六届董事会任期即将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由八名董事组成，其中三名独立董事、五名非独立董事（含一名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生）。

一、董事会换届选举

公司于 2026 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议了《关于
公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名倪祖根先生、张玉清先生、韩健先生、倪翰韬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名戚振东先生、张鹏先生、徐小林先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后）。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会将
采取累积投票制分别选举公司第七届董事会非独立董事和独立董事。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

公司三位独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司董事会本次提名的三位独立董事候选人任职资格均已经上海
证券交易所审核无异议，可提交股东会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、其他说明

公司第六届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，上述董事候选人未曾受到中国证监会行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2026 年 4 月 16 日
附件：

第七届董事会董事候选人简历

1、倪祖根先生：1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1987年至 1994 年，先后任苏州春花吸尘器总厂电机工程师、电机分厂厂长、厂长助理和技术副厂长；1994 年至 2006 年，先后担任苏州金莱克电器有限公司总经理，苏州金莱克电机有限公司董事长、总经理，苏州金莱克家用电器有限公司董事长、总经理；2007 年，任金莱克电气有限公司董事长、总经理；2008 年 1 月至今，任公司董事长、总经理。

2、张玉清先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987 年至 2002 年，先后任海尔集团冰箱事业部设备处处长，集团项目办主任，能源动力公司经理，总装三厂、二厂厂长，冰箱销售公司总经理，冰箱事业部部长；2003 年至 2005 年，先后任苏州三星电子有限公司冰箱制造部部长，冰洗制造部总括；2005 年至 2006 年，苏州金莱克家用电器有限公司清洗机事业部部长；2006 年至 2017 年，先后任海信集团海信（北京）有限公司副总经理，海信（南京）冰箱公司常务副总经理，海信（扬州）冰箱公司总经理，海信惠而浦（浙江）有限公司总经理，海信科龙电器股份有限公司副总裁，海信集团研发中心副主任，海信（山东）冰箱有限公司总经理；2017 年至今，任公司执行总裁。

3、韩健先生：1966 年出生，中国国籍，无境外……
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