公告日期：2026-05-29

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2026-019

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司 独立董事刘煜先生的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》的有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司独立董事 刘煜先生因任期满 6 年向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事的职 务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会和董事 会提名委员会委员职务。刘煜先生辞职后将不在公司担任任何职务。刘煜先生的 离任将导致公司董事会专业委员会中独立董事未超过半数，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，刘煜先生的离任将自公 司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

原定任 是否继续在上市 是否存在

姓名 离任职务 离任时间 期到期 公司及其控股子 离任 未履行完

日 公司任职具体职 原因 毕的公开

务（如适用） 承诺

独立董事、

董事会薪 连续

酬与考核 担任

委员会主 选举产生 2026 年 公司

刘煜 任委员、董 新任独立 6 月 27 否 独立 否

事会审计 董事之日 日 董事

委员会和 满六

董事会提 年

名委员会

委员职务

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定，上市公司董事会专业委员会中独立董事应当过半数。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，刘煜先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的相关职责。公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举程序。刘煜先生已确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东和债权人。

截至本公告日，刘煜先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
刘煜先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，并积极为公司发展建言献策，在促进公司规范运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对刘煜先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司
董 事 会

2026 年 5 月 29 日

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