公告日期：2026-06-19

宣城市华菱精工科技股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 6 月

资 料 目 录

2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年年度股东会会议议程......4
2025 年年度股东会会议议案......6
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案...... 6
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 10
关于 2025 年度利润分配的议案......11
关于聘请 2026 年度审计机构的议案...... 12
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案......13
关于预计 2026 年度银行综合授信额度及担保额度的议案...... 14
关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案...... 15

2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2025年年度股东会会议议程

会议时间：2026年6月25日14点00分

会议地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

主持人：董事长黄超先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。

二、主持人宣读《2025年年度股东会会议须知》

三、推选计票人、监票人

四、审议议案

1、审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

3、审议《关于2025年度利润分配的议案》；

4、审议《关于聘请2026年度审计机构的议案》；

5、审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
6、审议《关于预计2026年度银行综合授信额度及担保额度的议案》；

7、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

六、股东对上述议案进行投票表决

七、休会，计票人、监票人统计投票结果

八、主持人宣布表决结果

九、见证律师宣读股东会法律意见

十、与会人员签署股东会决议与会议记录
十一、主持人宣布会议结束

2025年年度股东会会议议案

议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法
规，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董
事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事会应有的作用，
推进了公司各项业务的健康、快速发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。
现将公司董事会 2025 年的工作情况汇报如下：

一、2025 年度整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 9.56 亿元，同比减少 14.68%，亏损 13,872.56

万元，收入减少和亏损主要系行业增速放缓，市场订单减少，行业内竞争加剧，
产品毛利率下降；报告期内公司亏损相较去年同期收窄，主要系公司采取优化组
织与人员结构、处理呆滞资产、盘活闲置资产、多渠道控费降本增效等措施所致。

二、公司董事会日常工作情况

1、董事参加董事会和股东会的情况
报告期内共召开 10 次董事会、5 次股东会，董事参会情况如下：

参加董事会情况 ……
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