公告日期：2026-06-26

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2026-022
宣城市华菱精工科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 41

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,844,617

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.5943

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄超因工作原因以通讯方式出席会议，由半数以上董事共同推举董事王迪现场主持本次会议。会议采用现场记名投票与
网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、首席财务官张永林先生、董事会秘书严凯聃先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 30,779,117 79.2365 8,038,000 20.6926 27,500 0.0709

2、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 30,779,117 79.2365 8,065,500 20.7635 0 0.0000

3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 30,779,117 79.2365 398,200 1.0251 7,667,300 19.7384

4、 议案名称：《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

……
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