公告日期：2025-02-19

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-006

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年3月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 3 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 10 日

至 2025 年 3 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 √

案》

2.01 发行股票的种类及面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 发行数量 √

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.06 限售期 √

2.07 募集资金总额及用途 √

2.08 公司滚存未分配利润安排 √

2.09 上市地点 √

2.10 发行决议有效期 √

3 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议 √
案》

4 《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析 √
报告的议案》

5 《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可 √
行性分析报告的议案》

6 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √

7 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨 √
关联交易的议案》
……
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