公告日期：2025-03-06

宣城市华菱精工科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 3 月

资 料 目 录

2025 年第二次临时股东大会会议须知...... 3
2025 年第二次临时股东大会会议议程...... 4
2025 年第二次临时股东大会会议议案...... 6
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案...... 6

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案...... 7

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案...... 10

关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案...... 11
关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案...... 12
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案...... 13
关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案...... 14关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施
和相关主体承诺的议案...... 15
关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 ...... 16关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的
议案...... 17
关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案...... 19

2025年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2025年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025年3月10日14点30分

会议地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

主持人：董事长黄超先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。

二、主持人宣读《2025年第二次临时股东大会会议须知》

三、推选计票人、监票人

四、审议议案

1、 审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

2、 逐项审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
3、 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

4、 审议《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议
案》

5、 审议《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》

6、 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

7、 审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的议案》

8、 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风
险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

9、 审议《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》
10、 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
11、 审议《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的
议案》
五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
六、股东对上述议案进行投票表决
七、休会，计票人、监票人统计投票结果
八、主持人宣布表决结果
九、见证律师宣读股东大会法律意见
十、与会人员签署股东大会决议与会议记录
十一、主持人宣布会议结束

2025年第二次临……
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