公告日期：2025-06-24

宣城市华菱精工科技股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月

资 料 目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......4
2024 年年度股东大会会议议案......6
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......6
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......13
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......18
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......19
关于 2024 年度利润分配的议案......25
关于聘请 2025 年度审计机构的议案......26

关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案...... 27

关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案...... 29

关于预计 2025 年度银行综合授信额度及担保额度的议案...... 31
关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案......32

2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2024年年度股东大会会议议程

会议时间：2025年6月27日14点30分

会议地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

主持人：董事长黄超先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。

二、主持人宣读《2024年年度股东大会会议须知》

三、推选计票人、监票人

四、审议议案

1、审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于2024年度利润分配的议案》；

6、审议《关于聘请2025年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》；
8、审议《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》；
9、审议《关于预计2025年度银行综合授信额度及担保额度的议案》；

10、审议《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》；

11、听取《2024年度独立董事述职报告》。

五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

六、股东对上述议案进行投票表决
七、休会，计票人、监票人统计投票结果
八、主持人宣布表决结果
九、见证律师宣读股东大会法律意见
十、与会人员签署股东大会决议与会议记录
十一、主持人宣布会议结束

2024年年度股东大会会议议案

议案一

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2024 年，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事会应有的作用，推进了公司各项业务的健康、快速发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年的工作情况汇报如下：

一、2024 年度整体经营情况

2024 年，电梯行业需求趋缓，行业竞争日益激烈，公司经营面临一定压力。
报告期内，公司实……
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