公告日期：2026-04-28

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2026-008
宣城市华菱精工科技股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以口头、电子邮件、微信等方式送
达全体董事、高级管理人员。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 26 日以现场方式召开，会议由公司董事长黄
超先生主持。

（四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全部董事现场出席会
议。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司 2025 年年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于报告期末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2025 年度公司拟计提减值准备 803.19 万元。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并报表累计未分配利润为-97,365,374.33 元，实收股本为 133,340,000.00
元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项需在两个月内提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司 2025 年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2025 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公……
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