公告日期：2026-05-16

2025

中国·合肥

2026 年 5 月

目 录

一、会议通知

关于召开 2025 年年度股东会的通知

二、会议议程

2025 年年度股东会议程

三、会议议案

议案一 2025 年度董事会工作报告

议案二 2025 年年度报告

议案三 2025 年度财务决算报告

议案四 2026 年度财务预算报告

议案五 关于 2025 年度利润分配方案的议案

议案六 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

议案七 关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度
中期分红方案的议案

议案八 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

议案九 关于确认2025 年度日常关联交易及2026 年度预计
日常关联交易的议案

议案十 关于公司非独立董事薪酬的议案

议案十一 关于公司独立董事薪酬的议案

议案十二 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

议案十三 关于与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服
务协议》暨关联交易的议案

议案十四 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案十五 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案

议案十六 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案

附件 1 2025 年度独立董事述职报告

附件 2 公司高级管理人员薪酬方案说明

2025

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期和时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连
廊无纸化会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类
A 股

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2026 年度财务预算报告 √

5 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

6 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

7 关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年 √

度中期分红方案的议案

8 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情 √

况专项审核报告

9 关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度预 √

计日常关联交易的议案

10 关于公司非独立董事薪酬的议案 √

11 关于公司独立董事薪酬的议案 √

12 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议 √

……
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