公告日期：2026-05-23

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-023
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008
号 E 区五楼连廊无纸化会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 220

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 286,256,527
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 51.0645

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）董事会提议召开，并由董事长、总经理（总裁）沈国栋先生主持。本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事周亚娜、
独立董事陈艾荣、董事房涛以视频方式列席会议；同时，非独立董事候选人杨晓明，独立董事候选人葛素云、李静列席会议；

2. 董事会秘书杨文松列席会议；副总经理杨晓明、财
务总监陈素洁、总法律顾问兼首席合规官姜晓玲、副总经理过年生、副总经理兼总工程师吴志刚列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 285,213,179 99.6355 732,240 0.2557 311,108 0.1088

2. 议案名称：2025 年年度报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 284,708,379 99.4591 1,236,340 0.4318 311,808 0.1091

3. 议案名称：2025 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 285,220,579 99.6381 724,140 0.2529 311,808 0.1090

4. 议案名称：2026 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 285,197,179 99.6299 749,340 0.2617 310,008 0.1084……
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