公告日期：2025-05-23

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2024 年年度股东大会

会 议 资 料

中国·合肥

2025 年 5 月

目 录

一、会议通知

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

二、会议议程

2024 年年度股东大会议程

三、会议议案

议案一 2024 年度董事会工作报告

议案二 2024 年度监事会工作报告

议案三 2024 年年度报告

议案四 2024 年度财务决算报告

议案五 2025 年度财务预算报告

议案六 关于 2024 年度利润分配方案的议案

议案七 关于公司独立董事薪酬的议案

议案八 关于公司非独立董事薪酬的议案

议案九 关于公司监事薪酬的议案

议案十 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审核报告

议案十一 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度
预计日常关联交易的议案

议案十二 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的
议案

议案十三 关于提请股东大会授权董事会制定和实施

2025 年度中期分红的议案

会 议 通 知

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分

(五) 召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五
楼连廊无纸化会议室

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日

至2025-05-30

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及
沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(八) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2025 年度财务预算报告 √

6 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

7 关于公司独立董事薪酬的议案 √

8 关于公司非独立董事薪酬的议案 √

9 关于公司监事薪酬的议案 √

10 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 √

审核报告

11 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日 √

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