公告日期：2026-03-28

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-003

债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度
日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联
交易是基于本公司日常经营业务的需要，不会损害上市
公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而
对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026 年 3 月 27 日，公司第四届董事会独立董事专门会议
2026 年第一次会议全票审议通过本议案。公司独立董事认为：
公司确认的2025年度日常关联交易及预计的2026年度日常关联交易属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符合全体股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

2.审计委员会审议情况

2026 年 3 月 27 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年
第一次会议审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026年度预计日常关联交易的议案》，该议案以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联委员任毅伟回避表决。公司董事会审计委员会认为：公司确认的 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。同意公司上述日常关联交易事项。

3.董事会审议情况

2026 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议
通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度预计日常关联交易的议案》，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获
得通过，全体独立董事均同意本议案，关联董事任毅伟、房涛、胡为民回避表决。上述议案尚需提交股东会批准，公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年公司与关联方发生的各类服务新签合同额 64,992.97 万元，较预计关联合同额 249,872.00
万元减少 184,879.03 万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变。详见下表：

金额：万元

上年（前次）预计 上年（前次）实际 预计金额与实际发生金额

序号 关联交易类别 关联人

金额 发生金额 差异较大的原因

向关联人提供工程咨询 部分项目实施模式调整所
1 安徽省交通控股集团有限公司 117,640.00 27,023.38

及总承包类服务 ……
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