公告日期：2026-03-28

2025

2025 年是实现“十四五”规划目标的收官之年，也是谋划“十
五五”发展蓝图的关键之年。安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规与内部治理规范，紧密围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作，公司全体董事科学决策、勤勉履职，认真履行股东会赋予的职责，有效发挥了“定战略、作决策、防风险”的核心作用，全面引领公司经营发展迈上新台阶。现将本年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年主要工作

面对复杂严峻的外部环境与行业深度变革，董事会聚焦长期价值，保持战略定力，稳慎作出决策，严控各类风险，公司取得了稳健的发展业绩。2025 年公司实现营业收入约 25.23 亿元，归属于上市公司股东的净利润约3.66亿元，新签合同27.01亿元（注：最终数据以经审计的数据为准）。

（一）战略引领，把稳企业发展方向

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是推进中国式现代化的
关键之年，公司董事会锚定战略目标，推动实现公司高质量平稳发展。

一是锚定战略方向，经营攻坚实现新跨越。报告期内，公司以“1233”战略为引领，一手抓基本盘加固，一手抓新赛道突围，以“守局”稳底盘，以“破局”求突破，以“布局”谋长远。省内市场份额全面领跑。主场作战优势持续放大，高速公路、水运、路网、民航四大板块省内市占率同比增长。皖南川藏线最美宁国段、皖北大环线等项目屡获殊荣，进一步夯实了省内龙头地位。全国化进程蹄疾步稳。设立望江分公司加密省内网格，同时挥旗出征，江苏检测、山西监理、辽宁机场业务多点开花，叠加商务部援外资质的获取，进一步提升公司从省内走向省外、从国内走向海外的全链条服务能力。各业务板块同频共振。民航业务、工程智慧康养业务新签合同增幅逾五成。在离岸人工岛机场检测、跨海工程全过程咨询领域实现历史性突破，接连拿下首个新建中型水库、首个桥梁群监测等标杆项目，彰显了公司在复杂工程领域的解题能力。资质信用再上台阶。新增多项专业承包资质及民用无人驾驶航空器运营合格证，荣获工程咨询单位 AAA 信用评价，为拓展高附加值业务提供了硬核支撑。

二是创新驱动，培育智能原生新业态。公司坚持以科技创新引领产业创新，加速布局数智、绿色、低空等新赛道，智能原生新业态加速成型。创新能力争先进位。入选安徽上市公司“综合
发展能力 50 强”和“创新能力 20 强”榜单；获安徽省科学技术奖 5
项，创历史新高。精准聚焦工程工业化、数智化、绿色化等领域，系统布局科研项目，构建协同高效的科技创新体系。取得数智化

技术发明专利 13 项，参编国标 3 项、主编地标 1 项。数据要素
价值释放。成功入选交通、低空、绿色低碳 3 大重点领域省级公共数据资源授权运营第一批合伙人名单，入选数量排名第一。打造安徽省综合交通大数据中心，形成全省公路、水路、低空基础设施等综合交通数据底座。斩获“数据要素×”全国总决赛（城市治理赛道）三等奖。完成数据资产入表 500 余万元，推动数据资源向资产转化。产业转化见势成效。应急车道管控、隧道入口预警等多项智慧产品实现突破性应用；铜尾矿综合利用技术首次在省内道路工程中成功应用，开辟绿色低碳新路径。推动传统业务向智能园区、新能源、新基建、智能建造、数字化规划咨询、交旅融合、交能融合等领域延伸，新兴动能加速成长。

三是改革赋能，激活企业发展活力。以深化改革破题，以机制创新赋能，为企业高质量发展注入源头活水。资本运作实现新突破。多元化融资模式取得突破，成功发行 5 亿元公司债券，通过资本运作赋能公司生产运营，为业务拓展提供坚实资金保障。治理体系实现新优化。完成改革深化提升与“双百行动”收官，系统开展公司“十四五”完成情况评估总结，前瞻性启动“十五五”规划编制工作。公司及子公司顺利完成监事会改革，同步修订《公司章程》《董事会议事规则》等配套制度，完善权责清晰、运转高效的现代企业治理架构，确保公司战略的连续性与前瞻性。

（二）科学决策，夯实规范发展根基

一是“三会”规范运作。

报告期内，董事会共召开会议 8 次，审议通过财务预决算报
告、利润分配预案、年度日常关联交易预计等各类重大议案 58项，各项决策事项有效落地并执行。通过规范的会议运作，确保董事会充分履行“定战略、作决策、防风险”职能，为公司重大事项的科学决策提供了有力保障。在董事会召集下，公司全年召开股东会 2 次，共审议通过 16 项议案。依照《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求对公司重大事项做出决策，对年度报告、利润分配、财务预……
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