公告日期：2026-03-28

2025

2025 年，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定积极开展工作，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 1 月 1 日至 11 月 17 日公司审计委员会人员为独立
董事周亚娜女士、独立董事陈艾荣先生、董事祝捷先生；2025年11月20日至今，公司审计委员会人员为独立董事周亚娜女士、独立董事陈艾荣先生、董事任毅伟先生。其中独立董事周亚娜女士担任审计委员会主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。会
议召开情况具体如下：

（一）2025 年 3 月 27 日，审计委员会召开 2025 年第一次
会议，会议审议并一致通过了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024 年年度报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《关于 2024 年度利润分配方案的议
案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025 年度中期分红方案的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《2024 年度全面风险管理报告》《2024 年度合规管理工作情况报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度内部审计工作报告》《2025 年度内部审计工作计划》《2024年度内控体系工作报告》。

（二）2025 年 4 月 27 日，审计委员会召开 2025 年第二次
会议，会议审议并一致通过了《2025 年第一季度报告》《2025年一季度内审工作报告》。

（三）2025 年 8 月 29 日，审计委员会召开 2025 年第三次
会议，会议审议并一致通过了《2025 年半年度报告》《2025 年二季度内审工作报告》《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》《关于审议选聘会计师事务所招标文件及确定评价要素和评分标准的议案》《关于 2024 年度公司审计部主要负责人考核结果的议案》。

（四）2025 年 10 月 30 日，审计委员会召开 2025 年第四次
会议，会议审议并一致通过了《2025 年第三季度报告》《2025年三季度内审工作报告》《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。

（五）2025 年 12 月 12 日，审计委员会召开 2025 年第五次
会议，会议审议并一致通过了《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》。

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.向董事会提出变更外部审计机构的建议

报告期内，根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，公司变更了会计师事务所。审计委员会通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司 2025 年度审计需要。审计委员会一致同意公司聘任容诚担任公司 2025 年度财务报表审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会对公司外部审计机构的专业性和独立性进行评估，与容诚就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他重大事项。

3.监督外部审计机构的年报审计工作

在公司 2025 年年报审计工作中，审计委员会与容诚密切沟
通，持续关注、监督审计工作。在审计初步阶段认真听取了容诚
对年报审计工作的整体安排和工作计划，并就此与公司相关部门进行了深入的讨论，审计委员会要求容诚依据确切的客观证据、实事求是地推进审计工作，并要求公司相关部门积极配合。在审计完成阶段，听取关于公司年度业绩的汇报，要求在年报中客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅报告期内公司定期财务报告，与公司管理层进行沟通并听取审计机构意见，认为……
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