公告日期：2026-03-28

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-001
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第二十七次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 17 日以直接送
达、邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席董事 2 人。董事胡为民因工作原因委托董事任毅伟出席并表决。本次董事会会议由公司董事长、总经理（总裁）沈国栋先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会出具了 2025 年度董事会工作报告，同时公司独
立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

内容详见本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《2025 年年度报告》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

内容详见本公告同日披露的《2025 年年度审计报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

公司 2026 年预算指标为：营业收入和归属于母公司股东的
净利润计划同比保持稳定，在实际工作中努力争取更好结果。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定和实施2026 年度中期分红方案的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。
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