公告日期：2026-04-30

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-014
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第二十八次会议于 2026 年 4 月 29 日以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以直接送
达、邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席董事 4 人。本次董事会会议由公司董事长、总经理（总裁）沈国栋先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第一季度报告》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于与安徽交控集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议、独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于安徽交控集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议、独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于在安徽交控集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议、独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会即将任期届满，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应由 9 名董事组成，其中非独
立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名，董事任期从公
司股东会选举通过之日起计算，任期三年。

公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名任毅伟先生、房涛先生、胡为民先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名沈国栋先生、杨晓明先生担任第五届董事会非独立董事候选人。以上提名的非独立董事将与职代会选举产生的董事一并组成公司第五届董事会。公司第四届董事会全体成员将继续履行董事职责至公司股东会选举出第五届董事会为止。非独立董事候选人简历附后。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会即将任期届满，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应由 9 名董事组成，其中非独
立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名，董事任期从公
司股东会选举通过之日起计算，任期三年。

本次换届，独立董事周亚娜女士担任公司独立董事将满 6
年，根据中国证监会《独立董事管理办法》及《公司章程》等规定离任。此外，独立董事陈艾荣先生由于个人工作原因表示不再被提名为公司……
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