公告日期：2026-04-30

关于华达汽车科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“独立财务顾问”）作为华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“华达科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华达科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2025 年 3 月 6 日证
监许可[2025]413 号《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
10,206,185 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 29.10 元，募集资金总额
296,999,983.50 元，扣除承销及保荐费、审计验资费用、律师费、发行登记费以及其他费用等共计 11,505,548.24 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 285,494,435.26 元。

募集资金于 2025 年 4 月 28 日到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具中兴华验字（2025）第 020008 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额与当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

（1）本期以募集资金支付本次交易现金对价 267,300,000.00 元，支付本次
中介机构费用 3,069,923.46 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计支
付本次交易现金对价以及支付本次中介机构费用 270,369,923.46 元。

（2）本期收到募集资金专户利息收入 30,996.59 元，支付募集资金专户结算手续费 779.49 元。

综上，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用的金额为 270,369,923.46
元，募集资金专户的资金余额为 15,154,728.90 元（含大额定期存款 1,500.00 万元）。

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2025 年发行股份购买资产并募集配套资
金

募集资金到账时间 2025 年 4 月 28 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额（元）

一、募集资金总额 29,700.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,150.55

二、募集资金净额 28,549.44

减：
以前年度已使用金额

本年度使用金额 27,036.99

暂时补流金额 -

现金管理金额 1,500.00

银行手续费支出及汇兑损益……
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