公告日期：2026-04-30

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2026-017

华达汽车科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议通知于 2026 年 4 月 18 日以书面通知、微信和电话等方式通知全体董事，
2026 年 4 月 28 日上午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。

（二）本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。公司高级管理人员列席了会议。

（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华达汽车科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华达汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《华达汽车科技股份有限公司 2025
年年度报告摘要》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《2026 年第一季度报告》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华达汽车科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华达汽车科技股份有限公司关于 2025 年度计提及核销各项资产减值准备的公告》
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华达汽车科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过 《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华达汽车科技股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华达汽车科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》；
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华达汽车科技股份有限公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于聘请 2026 年度财务及内控审计机构的议案》；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华达汽车科技股份有限公司关于聘请 2026 年度财务及内控审计机构的公告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于……
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