公告日期：2026-04-29

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2026-030
东珠生态环保股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集投票权
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案 √

2 关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案 √

3 关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议 √

案

4 关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度融资额度计划的议案》 √

7 《关于对公司 2025 年度关联交易予以确认的议 √

案》

8 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 √

9 《关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年 √

度薪酬方案的议案》

10 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬制度> √

的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

（1）上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及
指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的
相关公告及文件。

（2）公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《东珠生态环保股份有限公司 2025 年年度股东会会
议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：席惠明、浦建芬及其一致行动人、持有公司股票的董事、高级管理人员。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通……
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