公告日期：2026-04-29

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2026-020
东珠生态环保股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年4月14日以书面形式及邮件方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据2025年的公司实际工作情况，编制了《2025年度董事会工作报告》，公司董事长席惠明先生代表董事会作2025年度董事会工作报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。公司董事会独立董事张春景先生、刘和先生、万梁浩先生、李专元先生（离任）向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理席惠明先生所作的《公司2025年度总经理工作报告》，认为2025年度管理层在经营中有效地执行了股东会与董事会的各项决议，公司生产、业务等经营稳定，2026年工作计划切实可行。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：《公司 2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2025 年财务
状况、经营成果；北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见的《2025 年度审计报告及财务报表》，是出于职业判断，依据和理由符合有关规定，客观地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2025年度财务决算报告》《东珠生态环保股份有限公司2025年度审计报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的《内部控制审计报告》，依据和理由符合有关规定，客观地反映了公司2025年度内部控制情况。董
事会将继续督促公司管理层及相关方积极采取有效措施，尽快消除所涉及事项对公司的不利影响，以保证公司持续、健康地发展。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2025年度内部控制评价报……
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