公告日期：2026-04-29

东珠生态环保股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及本公司《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，报告期内我们本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司董事会进行了换届选举，全年的工作由两届董事会审计委员会完成，两届董事会审计委员会基本情况如下：

公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，非独立
董事 1 名，李专元担任召集人，万梁浩、马晓红担任委员。

公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，非独立
董事 1 名，张春景担任召集人，万梁浩、马晓红担任委员。

审计委员会各成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中召集人由具有高级会计师资格的会计专业独立董事担任，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、公司董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员本着勤勉尽
责的原则认真履行职责，出席会议，具体情况如下：

1、2025 年 1 月 15 日，召开了第五届董事会审计委员会第十五次会议，审
议通过了《关于公司 2024 年度财务报告审计时间安排的议案》。

2、2025 年 4 月 25 日，召开了第五届董事会审计委员会第十六次会议，审
议通过了如下议案：

（1）审议《关于<公司 2024 年年度报告>的议案》；

（2）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

（3）审议《关于公司<2024 年年度审计报告及财务报表>的议案》；

（4）审议《关于公司<2024 年度内部审计工作总结>的议案》；

（5）审议《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

（6）审议《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》；
（7）审议《关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》；
（8）审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；

（9）审议《关于 2024 年度计提减值准备的议案》；并同意提交董事会审议。
3、2025 年 7 月 16 日，召开了第五届董事会审计委员会第十七次会议，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。

4、2025 年 8 月 8 日，召开了第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通
过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》，并同意提交董事会审议。

5、2025 年 9 月 5 日，召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通
过了如下议案：

（1）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》；

（2）审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

（3）审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产预计将构成重大资产重组暨关联交易的议案》；

（4）审议《关于<东珠生态环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》；并同意提交董事会审议。
6、2025 年 10 月 22 日，召开了第六届董事会审计委员会第三次会议，审议
通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》，并同意提交董事会审议。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1、2024 年年度财务报告审计相关工作

针对公司 2024 年年度财务报告的审计工作，在年审会计师进场前，审计委员会与负责公司年度审计工作的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍，就审计工作小组的成员构成、审计计划、风险判断以及 2024年度的审计重点，年度审计时间安排等事项进行沟通。在年度审计过程中，关注公司年度财务会计报表的编制情况，督促年审会计师在约定时限内提交审计报告。公司年度财务报告审计完成后，审核公司年度财务报告并提交公司董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作情况

2025 年度，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。