公告日期：2025-04-25

大连百傲化学股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人刘永泽，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

本人因任期届满自 2024 年 5 月 16 日起不再担任公司独立董事及公司董事
会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务。现将本人 2024 年度任期内
（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 16 日，下同）履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘永泽，1950 年生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师。曾任东北财经大学会计学院院长，大连港股份有限公司独立董事，辽宁聚龙金融设备股份有限公司独立董事，沈阳机床股份有限公司独立董事，大通证券股份有限公司独立董事，大连热电股份有限公司独立董事，深圳亚联发展科技股份有限公司独立董事，联美量子股份有限公司独立董事，中航国际控股有限公司监事，中国会计学会副会长，中国会计学会会计教育专业委员会主任。自 2018 年
6 月至 2024 年 5 月担任公司独立董事。现任东北财经大学教授，博士生导师，
中国内部控制研究中心主任，北京艾图内控咨询有限公司董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

经认真自查，任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1. 出席董事会及股东大会会议情况

任期内，公司共召开 3 次董事会，2 次股东大会。本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况
独立 本年应 是否连续

董事 参加董 亲自 以通讯 委托 缺席 两次未亲

姓名 事会次 出席 方式参 出席 次数 自参加会 出席股东大会的次数
数 次数 加次数 次数 议

刘永泽 3 3 3 0 0 否 2

本人严格按照有关规定出席会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，审慎、独立地行使表决权，对公司董事会各项议案均投赞成票，无提出异议、反对和弃权的情况。

2. 参与董事会专门委员会情况

本人任期内担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员，应参加审计委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次，均亲自出席会议。本人严格按照《公司章程》及董事会专门委员会工作细则的相关规定履行职责，为董事会决策提供了专业意见和依据。任期内，本人对公司董事会专门委员会各项议案均投赞成票，无提出异议、反对和弃权的情况。

3. 参与独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，任期内公司未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权的情况

任期内，本人勤勉履行独立董事职权，对定期报告、利润分配、提名董事、内部控制等事项进行了审议并提出专业意见，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持联系沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨和研究，及时掌握审计计划、审计工作进展和应关注的重大事项。

（四）与中小股东的沟通交流情况

任期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流；积极关注并认真听取投资者的意见，与工作人员沟通中小股东关心的问题并提出建议，发挥独立董事在中小投资者保护方面的重要作用。

（五）现场工作情况

任期内，本人通过出席董事会及各专门委员会会议、列席股东大会等方式，密切关注公司实际经营情况、管理情况及重要事项，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关部门进行交流，对公司生产经营状况、内部控制制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况等进行现场考……
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