公告日期：2025-04-25

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-034
大连百傲化学股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000
万元（含）。

● 回购股份资金来源：公司自有和自筹资金。

● 回购股份用途：用于员工持股计划或者股权激励。

● 回购股份价格：不超过人民币 44.94 元/股，即不高于公司董事会审议通
过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个
月。

● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月暂无减
持计划。若未来前述主体提出减持计划，公司将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、公司股票交易价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项，存在回购方案无法按计划实施的风险；

3、回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法实施的风险；

4、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

5、本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励，若公司未能在法律法规
规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份无法按照计划授出的风险。

本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 回购方案的审议及实施程序

2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。会议应到会董事 9 人，实到董事
9 人；议案表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案不涉及关联董事，
无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、 回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025/4/25

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2025/4/24

预计回购金额 20,000万元~40,000万元

回购资金来源 自有资金和自筹资金

回购价格上限 44.94元/股

□减少注册资本

√用于员工持股计划或股权激励

回购用途

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 4,450,378股~8,900,756股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.88%~1.76%

回购证券账户名称 大连百傲化学股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 B883658259

（一） 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心及内在价值的认可，为维护公司股价稳定、保护股东权益，同时完善公司长效激励机制，本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。若未能在规定期限内使用完毕，将依法予以注销。

（二） 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三） 回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

（四） 回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过12 个月。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。