公告日期：2026-04-28

大连百傲化学股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

各位董事：

2025 年度，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上海

证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责，认真履职。

现将公司董事会审计委员会 2025年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事李宏林先生、独立董

事孙福谋先生和非独立董事刘宪武先生组成，其中独立董事过半数，并由会计

专业人士李宏林先生担任召集人。

报告期内，董事会审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计

知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等

方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

审议通过以下议案：

1、2024年年度报告及其摘要；

2、2025年第一季度报告；

3、2024年度财务决算报告；

4、董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告；

五届四次 2025年 4 月 24日 5、2024年度内部控制评价报告；

6、2024年第四季度内部审计报告；

7、2025年第一季度内部审计报告；

8、关于聘任 2025年度财报审计机构和内控审计机构的议案。
本次会议还听取了《对会计师事务所 2024年度履职情况评估报
告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职
责情况报告》。

审议通过以下议案：

五届五次 2025年 8 月 28日 1、2025年半年度报告及其摘要；

2、2025年第二季度内部审计报告。

审议通过以下议案：

五届六次 2025年 10月 29 日 1、2025年第三季度报告；

2、2025年第三季度内部审计报告。

五届七次 2025年 12月 26 日 审议通过以下议案：

1、关于聘任财务总监的议案。

三、董事会审计委员会履职情况

（一） 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会就 2024 年度审计总结和 2025 年度审计方案
与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通和讨论，对审计计划、审计
费用和审计发现的问题等方面进行了审查与确认。认为致同会计师事务所（特
殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循
独立、客观、公正的执业准则，其工作成果客观公正，能够实事求是地发表相
关审计意见。

（二） 监督及评估内部审计工作

董事会审计委员会审核了公司内部审计计划，督促公司审计部认真执行审
计计划，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对公司《内部审计制度》
的进一步完善提出建议。与此同时，董事会审计委员会认真审阅了公司每个季
度的内部审计工作报告以及相关议案，提出有针对性的管理建议，帮助公司有
效防范经营风险，确保公司的规范运作和健康发展。

（三） 审阅公司的财务报告并对其发表意见

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。