公告日期：2026-04-28

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-028
大连百傲化学股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年
4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事
12 名，本次会议由董事长刘岩先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司 2025 年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度母公司实
现的净利润为 150,892,633.62 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累积可供分配
的利润为 626,053,257.85 元。结合实际经营现状、资金状况和未来发展战略规
划，并兼顾全体股东的整体利益，公司 2025 年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。公司 2025 年度利润分配方案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司 2026 年度独立董事薪酬标准为 9 万元/年（税前）；在公司担任管理职
务或其他岗位职务的非独立董事，其薪酬构成与绩效考核根据其所担任的管理职务或工作岗位，按照高级管理……
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