公告日期：2026-04-28

大连百傲化学股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人刘天兵，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉履行独立董事的各项职责，积极出席各项会议，认真审议各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘天兵，1961 年出生，美国国籍，硕士学位。曾任霍克强生公司市场部经理、首席代表，硅谷集团中国总经理，东电电子（上海）有限公司资深副总裁，阿斯麦（中国）公司总经理，维易科公司全球资深副总裁。现任东电电子（上海）有限公司资深顾问，公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1. 出席董事会及股东会会议情况

报告期内，公司共召开 11次董事会，2 次股东会。本人出席会议情况如下：

独立 参加董事会情况 参加股东会情况
董事

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东会的次数

加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参

次数 次数 加次数 次数 加会议

刘天兵 11 11 11 0 0 否 2

本人严格按照有关规定出席会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，审慎、独立地行使表决权，对公司董事会各项议案均投赞成票，无提出异议、反对和弃权的情况。

2. 参与董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 4 次提名委员会，2 次薪酬与考核委员会，1 次独立
董事专门会议，本人作为董事会提名委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员，均亲自出席上述会议。本人严格按照《公司章程》及董事会专门委员会工作细则、独立董事专门会议工作细则的相关规定履行职责，为董事会决策提供了专业意见和依据。报告期内，本人对公司董事会专门委员会、独立董事专门会议各项议案均投赞成票，无提出异议、反对和弃权的情况。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职权，对定期报告、提名董事、聘任高级管理人员、董事及高级管理人员年度薪酬方案、员工持股计划、日常关联交易等事项进行了审议并提出专业意见，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司审计部及会计师事务所工作情况，了解公司的日常经营活动及内部治理架构，监督公司内控体系建设及执行情况，认真履行相关职责。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。本人参加了公司 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会，与工作人员沟通中小股东关心的问题并提出建议，发挥独立董事在中小投资者保护方面的重要作用。

报告期内，本人利用出席董事会及各专门委员会会议、列席股东会等方式，密切关注公司实际经营情况、管理情况及重要事项，通过现场会议、电话、听取报告等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关部门进行沟通交流。本人重点关注公司董事及高级管理人员的选举与聘任，以及薪酬方案的科学性与考核机制的合理性，对公司生产经营状况、内部控制制度的建设及执行情况、股东会和董事会决议执行情况等进行现场考察，切实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东的利益。

（六）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司董事会、管理层和相关人员积极配合和支持本人有效行使独立董事职权，认真做好相关会议组织工作、及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，有效地配合了独立董事开展工作，不存在拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立行使职权的情形。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会第十一次会议，审议通过……
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